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勤上股份:第四屆董事會第四十次會議決議
發布日期:2019-10-30 23:04

勤上股份:第四屆董事會第四十次會議決議

SHIJIAN:2019NIAN10YUE30RI 20:06:12 ZHONGCAIWANG

原標題:勤上股份:第四屆董事會第四十次會議決議公告


證券代碼:002638 證券簡稱:勤上股份 公告編號:2019-065

東莞勤上光電股份有限公司

第四屆董事會第四十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、 召開情況

東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十次會議
于2019年10月30日在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開,會議由董
事長陳永洪先生召集和主持。會議通知已于2019年10月22日以專人送達、電
子郵件或傳真等方式送達全體董事。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。

本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》、行政法規、部門規
章和《公司章程》等的規定,會議合法有效。公司部分監事及高管列席了本次會
議。


二、 審議情況

經認真審議,與會董事以現場結合通訊投票的方式進行表決,形成本次會議
決議如下:

(一)審議通過了《2019年第三季度報告全文及正文》

表決結果:8票同意,0票反對,1票棄權。


董事仲長昊投棄權票,理由是:因為瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)對
2018年財務報告出具了保留意見的審計報告,會影響利潤表和資產負債表的最
終結果,我無法對勤上股份2019年第三季度報告中的財務數據的真實、準確、
完整做出判斷,故棄權。


注:《2019年第三季度報告正文》詳見巨潮資訊網及《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》和《證券日報》;《2019年第三季度報告全文》詳見
巨潮資訊網。


三、備查文件

1、第四屆董事會第四十次會議決議。


特此公告。





東莞勤上光電股份有限公司董事會

2019年10月30日


  ZHONGCAIWANG

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